Blindamos su empresa ante riesgos legales antes de que se conviertan en crisis
En Mexico, el cumplimiento regulatorio dejó de ser opcional. Somos el despacho que las empresas eligen cuando necesitan certeza jurídica frente a un entorno cada vez más agresivo.
Hoy las autoridades fiscalizan con inteligencia artificial. El verdadero riesgo no está en lo que desconoce, sino en las brechas de cumplimiento que ya existen en su operación
Los problemas fiscales, las investigaciones penales y las sanciones regulatorias no aparecen de la nada. Son el resultado de debilidades que pudieron haberse detectado y corregido a tiempo. Nosotros identificamos esas vulnerabilidades antes de que se conviertan en contingencias.
Así entendemos la consultoría
Asesoría jurídica especializada en prevenir, mitigar y defender a empresas frente a riesgos regulatorios, financieros, fiscales y penales.
Diseño a la medida
Desarrollamos estructuras de cumplimiento que se adaptan a la realidad operativa, regulatoria y de gobierno corporativo de cada cliente. No vendemos plantillas.
Visión integral
Combinamos formación jurídica sólida con experiencia real en el sector público y privado. Entendemos cómo piensan las autoridades porque trabajamos con ellas.
Tecnología aplicada
Usamos plataformas propias para automatizar la detección, monitoreo y gestión de riesgos. Cumplimiento en tiempo real, no en papel.
Lo que hacemos
Cumplimiento Regulatorio
Diseñamos e implementamos el marco jurídico y operativo que su empresa necesita para operar dentro del sistema financiero mexicano con total certeza.
- —Manual de PLD/FT a la medida
- —Matriz de riesgo institucional
- —Políticas de conocimiento del cliente (KYC/KYB)
- —Sistema de monitoreo de operaciones
- —Reportes regulatorios automatizados
- —Identificación de beneficiario final
Regulación Financiera
Lo acompañamos en la estructuración, autorización y operación de entidades reguladas. Conocemos el camino porque lo hemos recorrido.
- —Obtención de licencias financieras
- —Estructuración de SOFOMes
- —Vehículos y fondos de inversión
- —Estructuración fintech (Ley Fintech)
- —Alianzas con instituciones financieras
- —Opiniones jurídicas especializadas
- —Arquitectura de modelos financieros
- —Gestión ante autoridades (CNBV, Banxico, SHCP)
Defensa Regulatoria
Cuando llega un requerimiento, usted necesita responder bien y rápido. Tenemos experiencia defendiendo empresas ante la CNBV, SAT, UIF y otras autoridades.
- —Atención a requerimientos de autoridades
- —Defensa en procedimientos sancionadores
- —Recursos administrativos
- —Litigio financiero y fiscal
- —Acompañamiento en visitas de inspección
- —Negociación de acuerdos con autoridades
COMPLIANCE TECH
Plataforma PLD/FTNuestra plataforma integra 8 módulos para que su cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero funcione de verdad.
Beneficiario Final
Identificación y documentación estructurada de la cadena de control
Motor KYC / KYB
Verificación automatizada de clientes y contrapartes
Listas Restrictivas
Screening contra listas negras nacionales e internacionales
Clasificación de Riesgo
Scoring dinámico y perfiles de riesgo actualizados
Monitoreo Transaccional
Detección de operaciones inusuales en tiempo real
Gestión de Alertas
Seguimiento y documentación de cada señal detectada
Reportes Regulatorios
Generación automática de reportes para la UIF
Expediente Digital
Trazabilidad completa con audit trail inmutable
Método FORTIS
Cinco etapas para blindar su empresa. Un proceso probado que identifica, previene y mitiga riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Diagnóstico
Identificamos los riesgos penales, fiscales, financieros y regulatorios que enfrenta su empresa.
Mapeo
Clasificamos y priorizamos cada contingencia según su probabilidad e impacto.
Diseño
Creamos controles y medidas de mitigación específicas para su operación.
Implementación
Ponemos en marcha la normativa interna e integramos los procesos operativos.
Supervisión
Evaluamos, actualizamos y mejoramos continuamente el sistema.
Diagnóstico
Identificamos los riesgos penales, fiscales, financieros y regulatorios que enfrenta su empresa.
Mapeo
Clasificamos y priorizamos cada contingencia según su probabilidad e impacto.
Diseño
Creamos controles y medidas de mitigación específicas para su operación.
Implementación
Ponemos en marcha la normativa interna e integramos los procesos operativos.
Supervisión
Evaluamos, actualizamos y mejoramos continuamente el sistema.
Cada etapa combina herramientas jurídicas, operativas y tecnológicas para fortalecer la gestión de riesgos de su empresa.
Los riesgos que enfrentan las empresas en México
El entorno regulatorio mexicano se ha vuelto significativamente más estricto. Las autoridades usan inteligencia artificial para fiscalizar, supervisar e investigar. Ya no hay dónde esconderse.
RIESGO PENAL
Delitos fiscales, administración fraudulenta, corrupción y responsabilidad de administradores. Una denuncia puede paralizar su operación de un día para otro.
RIESGO FISCAL
EFOS/EDOS, defraudación fiscal, planeaciones agresivas e incumplimientos tributarios. El SAT está más activo que nunca y tiene herramientas que antes no tenía.
RIESGO REGULATORIO
Incumplimiento en PLD/FT, falta de controles, debida diligencia insuficiente. Las sanciones de la CNBV y la UIF pueden ser millonarias.
A quiénes ayudamos
Trabajamos con empresas donde la gestión de riesgos fiscales, penales, financieros y regulatorios es crítica para la operación.
Servicios Financieros
Bancos, fintech, SOFOMes, SOFIPOs y entidades reguladas.
Manufactura
Procesos productivos complejos y cadenas de suministro amplias.
Metalurgia
Producción, procesamiento y comercialización de metales.
Construcción
Proyectos con alta trazabilidad fiscal y contractual.
Logística
Transporte, almacenamiento y distribución de mercancías.
Comercio Exterior
Importación y exportación con controles fiscales especializados.
Distribución Mayorista
Alto volumen de facturación y redes amplias de proveedores.
Energía
Marcos regulatorios exigentes y supervisión especializada.
Servicios Corporativos
Firmas de servicios profesionales, tecnológicos y administrativos.
Acompañamiento continuo
Más allá del Método FORTIS, ofrecemos servicios especializados para mantener su empresa protegida en el largo plazo.
El mejor momento para actuar es ahora
Cada día sin una estrategia de cumplimiento sólida es un día de exposición innecesaria. Platiquemos sobre cómo proteger su operación antes de que sea tarde.